Ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) bị VKSND Tối cao truy tố với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế. Tổng số tiền thiệt hại được thống kê là 1.696 tỷ đồng, chưa kể hơn 433 tỷ đồng thua lỗ do kinh doanh vàng.



Phong tỏa hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng ACB phong tỏa, quản lý toàn bộ số cổ phiếu, cổ phần do Nguyễn Đức Kiên và người thân đang sở hữu tại Ngân hàng ACB.

Ông Kiên là cổ đông của ACB từ năm 1993 và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB từ năm 1994- 2008. Tại ngân hàng này, gia đình ông Kiên và nhóm cổ đông do ông Kiên làm đại diện sở hữu hơn 93,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,03% vốn điều lệ ACB, trong đó ông Kiên sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu.

Theo nhận định, với mệnh giá 10.000 đồng, ông Kiên và nhóm cổ đông mà ông đại diện phải có ít nhất 937 tỷ đồng mới mua được 937 triệu cổ phiếu ACB. Còn nếu tính theo mức giá của ngày 17-02 là 16.100 đồng/cổ phiếu ACB, số cổ phiếu ông Kiên đang nắm giữ giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng ông Kiên có thể còn nắm giữ cổ phiếu tại nhiều ngân hàng khác.

Vẫn còn... hàng nghìn tỷ

Trước đó, trong bản cáo trạng lần 2 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày 27.1cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên 3 tài sản bất động sản do vợ chồng bầu Kiên đứng tên sở hữu gồm: Nhà và đất tại số 5, Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM (nơi đặt trụ sở Công ty Cổ phần tin học Á Châu và Chi nhánh Công ty Cổ phần PTSX và XNK Thiên Nam), Nhà và đất ở tại số 22, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP HCM (hiện đang được vợ chồng một thanh niên tên Tuấn, quê Nghệ An trông coi). Ngoài ra còn kê biên hơn 2.400m2 đất tại 78/6 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Với mức giá đất ở các khu vực này đều từ vài chục cho tới cả trăm triệu đồng/m2, tổng giá trị nhà và đất của 3 tài sản bất động sản nói trên cũng trị giá cả trăm tỷ đồng.


Một số cán bộ của ngân hàng Đại Á (ngân hàng này hiện đã sáp nhập với HDBank) cho biết cách đây vài năm, ACB và nhóm doanh nghiệp (DN), cán bộ chủ chốt ACB nắm giữ khoảng 40% vốn điều lệ ngân hàng Đại Á, trong đó gia đình ông Kiên nắm giữ 15%. Khi đó, ngân hàng Đại Á có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng, tính ra tài sản của ông Kiên tại ngân hàng này vào khoảng 450 tỉ đồng.